Kreditkarte

Kreditkartenbetrug minimieren – Für Online-Händler

In gut organisierten kriminellen Organisationen werden Kreditkartennummern auf vielfältige Weise (insbesondere Virenprogramme) gestohlen und zum Kauf von Waren von Internethändlern über gestohlene Internetkonten oder anonyme Proxy-Server verwendet.

Diese Transaktionen werden vom Karteninhaber oft erst bemerkt, wenn er seine Abrechnung überprüft, was einige Monate nach der Transaktion erfolgen kann. Sie stellen sicher, dass die Waren an vorübergehende Adressen geliefert werden, die nach wenigen Wochen schnell gelöscht werden, um Behörden zu umgehen.

Der Karteninhaber wird, sobald er die Transaktion entdeckt hat, ein Rücktrittsrecht bei seiner Bank geltend machen. Aus diesem Grund haben Sie als Händler keine andere Wahl, als der Bank zu erlauben, die Transaktion rückgängig zu machen, und letztendlich verlieren Sie dieses Geld.

Auch wenn es Ihr Traum ist, in Ihrem eigenen Geschäft für sich selbst zu arbeiten, und in diesem Geschäft ist es so, dass die Verbraucher ihre Waren über das Internet mit Kreditkarten bezahlen.

Ich bin jetzt seit mehreren Jahren online. Zu meinen Geschäftsbereichen zählen ein Online-Shop, die Speicherprodukte unter http://www.ramcity.com.au. verkauft. Ich bin im Laufe der Jahre einige Male erwischt worden, was einen Gesamtverlust von fast 2.000 Dollar zur Folge hatte. Glücklicherweise habe ich als einer der Glücklichen seit über 12 Monaten keinen Betrug durch sorgfältige Behandlung erfahren.

Das habe ich über Betrugsprävention gelernt, wenn Sie ein Online-Unternehmen besitzen:

1. Stellen Sie SEHR SEHR sicher, dass jeder, der eine Bestellung aufgibt und ein kostenloses E-Mail-Konto mit seinen Kontaktinformationen bereitstellt. Basierend auf jeder betrügerischen Transaktion, die ich hatte, haben sie alle E-Mail-Konten mit Adressen wie hotmail.com oder yahoo.com oder fastermail.com bereitgestellt.

2. Auf den weißen Seiten oder im Telefonbuch können Sie herausfinden, ob die Adresse bei Erhalt einer Bestellung aufgeführt ist und Ihnen eine kostenlose E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt wird. Ansonsten rufen Sie sie an, um die Bestellung zu bestätigen. Wenn ich mit jemandem am Telefon spreche und ihn bittet, den CVV-Code der Kreditkarte zu bestätigen, werde ich oft davon überzeugt, dass die Bestellung legitim ist. Ich bestehe darauf, dass Sie eine Kopie Ihrer Kreditkartenabrechnung und des Führerscheins faxen, damit Sie Ihre Anmeldeinformationen überprüfen können. Bei einer gefälschten Bestellung erhalten Sie wahrscheinlich immer noch die falsche Telefonnummer.

3. Kreditkarten-Gateways wie Eway können jetzt die Bank und das Herkunftsland der Kreditkarte identifizieren. Da Sie die Person, die die Bestellung aufgegeben hat, fragen können, welche Bank ihre Kreditkarte ausgestellt hat, ist dies bequem. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass sie diese Informationen erhalten, wenn sie eine gestohlene Kartennummer verwenden.

4. Senden Sie die Bestätigungs-E-Mails immer an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse zurück. Bei einem Betrüger, der eine E-Mail-Adresse verwendet, die sich im Besitz einer anderen Person befindet, kann der tatsächliche Eigentümer des E-Mail-Kontos Ihnen eine E-Mail senden, in der er mitteilt, dass er die Bestellung nicht kennt.

5. Liefern Sie die Ware niemals an Postfachadressen, insbesondere wenn Sie mit elektronischen Produkten handeln. Reisen Sie immer mit einem Kurierdienst unter der Bedingung, dass jemand für die Bestellung unterschreiben muss. Dies kann für einige Ihrer Kunden schmerzhaft sein, aber wenn Sie es alleine tun, wird eine Menge Betrug sofort beseitigt. Es gibt viele Kriminelle, die einen Briefkasten für einen Monat unter falschem Namen aufstellen, ihre Waren ausliefern lassen und dann verschwinden, ohne ihnen folgen zu können.

6. Als australisches Handelsunternehmen sollten Sie lange und intensiv über internationale Geschäfte nachdenken. Wenn Sie “echte” Waren wie Computerausrüstung oder Elektronik verkaufen, die leicht auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft werden können, werden Sie von Betrügern ins Visier genommen. Wenn Sie Software oder andere “weiche” Produkte verkaufen, verkaufen Sie international, wenn Sie möchten, rechnen jedoch mit einem gewissen Betrag wegen betrügerischer Transaktionen bei Bestellungen mit gestohlenen Kreditkartennummern. Sie können auch internationale Käufer bitten, immer mit einer direkten Einzahlung zu zahlen.

7. Es wird davon ausgegangen, dass jede Bestellung, die Sie erhalten, möglicherweise betrügerisch ist. Achten Sie auf schlechte Schreibweise, die Verwendung von Kleinbuchstaben in Namen, falsche oder inkohärente Telefonnummern und vor allem kostenlose E-Mail-Konten.

Sie können dies tun, wenn Sie glauben, dass Sie eine betrügerische Bestellung erhalten haben:

1. Beim Kreditkarten-Clearing in Echtzeit wird das Geld aus der Bestellung normalerweise am nächsten Tag auf Ihr Bankkonto überwiesen. Meiner Meinung nach sollten Sie die Bestellung stornieren und die Transaktion sofort stornieren. Um die Bestellung vor der Bearbeitung manuell zu überprüfen, speichere oder autorisiere ich die Transaktion immer persönlich. Dadurch sparen Sie sich die Kosten für die Verwaltung von Stornierungen und Erstattungen, da Sie die Transaktion im Falle eines Betrugs leicht stornieren können.

3. Wenn Sie aufgrund einer betrügerischen Transaktion eine Rückbelastung von Ihrer Bank erhalten, müssen Sie dies der Polizei melden, sobald Sie es erfahren. Dafür ist Ihre örtliche Polizeistation der beste Ort. Sie benötigen eine Kopie der Bestellung, die Transaktionsdetails Ihres Kreditkarten-Clearing-Gateways, die IP-Adresse Ihrer Weblogs, Datum und Uhrzeit der Bestellung, den unterzeichneten Frachtbrief und alles, was Sie noch haben, einschließlich der Stornierungsdaten. sowie die Kontaktdaten der Person, an die Sie die Angelegenheit an Ihre Bank weitergeleitet haben.

Denken Sie daran, dass, wenn die Transaktion für ein paar hundert Dollar erfolgte, dies für die Polizei eine Angelegenheit von geringer Priorität sein wird, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. In einem Betrugsfall kann jeder ein Muster erkennen und möglicherweise einen der bösen Jungs fangen.

150 comments

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